紫色面具 萝莉 恒丰银行8宗违法被罚1060万元 违背账户料理法例等

中国经济网北京2月6日讯 紫色面具 萝莉央行网站近日公布的行政处罚决定书(银罚决字【2024】62-66号)流露，恒丰银行股份有限公司被警告，车震门事件完整照片罚金1060.68万元。该行存在以下罪犯活动类型：1.违背账户料理法例；2.违背反伪物币业务料理法例；3.占压财政入款玩忽资金；4.违背信用信息汇集、提供、查询及相关料理法例；5.未按法例履行客户身份识别义务；6.未按法例保存客户身份府上和来去记载；7.未按法例报送大额来去通告玩忽可疑来去通告；8.与身份不解的客户进行来去。 

秦某阳(时任恒丰银行股份有限公司个东谈主信贷部数据运营岗职工)对恒丰银行股份有限公司以下罪犯活动负有包袱：违背信用信息汇集、提供、查询及相关料理法例。秦某阳被罚金1.1万元。 

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李某涛[时任恒丰银行股份有限公司内控合规部副总司理(主捏责任)]对恒丰银行股份有限公司以下罪犯活动负有包袱：1.未按法例履行客户身份识别义务；2.未按法例保存客户身份府上和来去记载；3.未按法例报送大额来去通告玩忽可疑来去通告紫色面具 萝莉。李某涛被罚金9.5万元。 

曾某敏[时任恒丰银行股份有限公司普惠金融部副总司理(主捏责任)]对恒丰银行股份有限公司以下罪犯活动负有包袱：未按法例履行客户身份识别义务。曾某敏被罚金1万元。 

赵某(时任恒丰银行股份有限公司运营料理部总司理)对恒丰银行股份有限公司以下罪犯活动负有包袱：1.未按法例履行客户身份识别义务；2.与身份不解的客户进行来去。赵某被罚金4.5万元。 

以下为原文：